- Agência Brasil
A organização criminosa movimentou mais de R$ 5,7 bilhões.
BRASÍLIA
- A Polícia Federal - em ação conjunta com a Receita Federal - cumpre
hoje (15) mandados judiciais contra uma organização criminosa
transnacional responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão
de divisas. As empresas controladas pela organização movimentaram mais
de R$ 5,7 bilhões de recursos ilícitos de 2012 a 2016.
Cerca de
300 policiais federais e 45 servidores da Receita Federal estão
cumprindo 153 ordens judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de
Curitiba, sendo dois mandados de prisão preventiva, 17 de prisão
temporária, 53 condução coercitiva e 82 de busca e apreensão em várias
cidades do Paraná, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais e
Santa Catarina.
Segundo a PF, as investigações, que começaram em
2015, tiveram como alvo um “grupo criminoso composto de cinco núcleos
interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em
geral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas físicas e
jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros
provenientes do exterior, especialmente do Paraguai”.
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